第一章 總 則
第一條 根據(jù)國(guó)企、國(guó)資監(jiān)管和黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，為進(jìn)一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，保證集團(tuán)公司科學(xué)健康發(fā)展，依據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“
三重一大”決策制度的意見》和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)菏投委〔2014〕9號(hào)文件進(jìn)行修訂完善，制定本辦法。
第二條“三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循以下原則：
（一）凡屬集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)，必須由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。
（二）堅(jiān)持依法決策，遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)制度、有關(guān)政策和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。
（三）堅(jiān)持民主決策，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則進(jìn)行決策,保證權(quán)力正確行使。
（四）堅(jiān)持科學(xué)決策，重點(diǎn)強(qiáng)化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策科學(xué)性，避免決策失誤。
（五）堅(jiān)持規(guī)范決策，領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。
第二章 “三重一大”事項(xiàng)決策內(nèi)容
第三條 “三重一大”事項(xiàng)，是指集團(tuán)公司重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第四條 重大決策事項(xiàng)，是指依照有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)制度，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)、職工代表大會(huì)決定的事項(xiàng)。主要包括：
（一）集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。
（二）集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、改制重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)交易、利潤(rùn)分配、資本運(yùn)作等方面的重大決策。
（三）集團(tuán)公司高級(jí)管理人員的職位設(shè)置方案、考核評(píng)價(jià)辦法、薪酬管理辦法。
（四）集團(tuán)公司基本管理制度的制定、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
（五）集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
（六）集團(tuán)公司及所屬企業(yè)收入分配方案制定，勞動(dòng)、人事、分配制度改革，以及福利待遇、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、分流安置等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。
（七）集團(tuán)公司法定代表人對(duì)外履行職責(zé)涉及的董事會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。
（八）所屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案及其他需經(jīng)股東批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)。
（九）集團(tuán)公司黨的建設(shè)、文化建設(shè)、思想政治工作中的重要問題。
（十）集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題。
（十一）集團(tuán)公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。
（十二）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。
第五條 重要人事任免事項(xiàng)，是指集團(tuán)公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)干部以及其他管理人員的職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要包括：
（一）集團(tuán)公司中層以上管理人員、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其他重要管理崗位人員的調(diào)整、任免、聘用、解聘等。
（二）集團(tuán)公司向控股、參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等主要管理人員。
（三）集團(tuán)公司向上級(jí)組織推薦的干部或后備干部人選。
（四）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。
第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要包括：
(一)集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃。
(二)集團(tuán)公司投資（包括股權(quán)、債權(quán)）、融資、發(fā)行債券、對(duì)外擔(dān)保等項(xiàng)目。
(三)集團(tuán)公司重大資產(chǎn)購(gòu)置、重大工程建設(shè)、大型裝修改造、大宗物資采購(gòu)、重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)等項(xiàng)目。
(四)集團(tuán)公司所屬企業(yè)的重大投資（包括股權(quán)、債權(quán)）、發(fā)行債券、對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目。
(五)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)報(bào)告的重大項(xiàng)目安排。
(六)其他需要集體研究決定的重大項(xiàng)目安排。
第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過集團(tuán)公司規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括：
（一）集團(tuán)公司年度預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動(dòng)和使用及預(yù)算外的資金使用。
（二）集團(tuán)公司對(duì)外大額（款、物）捐贈(zèng)、贊助等。
（三）集團(tuán)公司其他大額度資金使用。
第三章 決策規(guī)則
第八條 凡屬“三重一大”決策事項(xiàng)，應(yīng)按照決策內(nèi)容、組織程序、議事規(guī)則等，分別由黨委會(huì)、董事會(huì)、黨委擴(kuò)大會(huì)等形式集體作出決定。除遇突發(fā)重大事項(xiàng)，一般不得以個(gè)別征求意見等方式代替會(huì)議決策。
第九條 緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，事后應(yīng)及時(shí)向其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員說明情況，臨時(shí)決定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)在事后按程序予以追認(rèn)。
第十條 會(huì)議決策議題可由集團(tuán)公司各部、各工作班子、黨委委員、經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出，并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意。參加或列席會(huì)議人員名單由主要負(fù)責(zé)人確定。
第十一條 會(huì)議出席人數(shù)達(dá)到應(yīng)參會(huì)人數(shù)的過半數(shù)方可召開，表決實(shí)行一人一票，作出決議須經(jīng)應(yīng)參會(huì)人員的過半數(shù)通過。審議章程中規(guī)定的特別重大事項(xiàng)，須經(jīng)應(yīng)參會(huì)人員的三分之二以上表決通過。
第十二條 與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表結(jié)論性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。對(duì)于有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，如無(wú)時(shí)間要求，應(yīng)推遲作出決定，待意見成熟后，再提交會(huì)議決議。
第十三條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)直接涉及或影響與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。
第十四條 董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題，須先經(jīng)黨委研究討論，聽取黨委的意見。
第十五條 對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；屬公司投融資決策委員會(huì)等專門工作班子職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)事先征求工作班子成員意見；屬董事會(huì)專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的議題，須經(jīng)專門委員會(huì)審核提出意見后，方可提交董事會(huì)審議；涉及職工切身利益、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定須經(jīng)職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)審議通過的，應(yīng)先履行相關(guān)程序；重要人事任免事項(xiàng)應(yīng)按照《干部任用條例》等相關(guān)規(guī)定程序或集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；大額資金使用事項(xiàng)，應(yīng)先由相關(guān)人員根據(jù)資金使用意向、額度進(jìn)行審核，提出具體意見。
第十六條 會(huì)議決定的事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。
第十七條 與會(huì)人員、會(huì)議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。
第四章 決策執(zhí)行
第十八條 “三重一大”事項(xiàng)決策后，班子成員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。如有不同意見，可以保留，同時(shí)可按組織程序向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行。
第十九條 負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的部室、人員必須積極貫徹落實(shí)到位，必要時(shí)應(yīng)制定實(shí)施方案，確保決策落實(shí)的質(zhì)量和進(jìn)度，不得推諉和拖延。
第二十條 在執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，有關(guān)人員要及時(shí)提出意見。需要對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整時(shí)，可按決策程序修正完善，或重新做出決策。
第五章 監(jiān)督與責(zé)任追究
第二十一條 “三重一大”事項(xiàng)決策按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的，要按照黨務(wù)、政務(wù)公開的要求，在一定范圍內(nèi)通過集團(tuán)公司網(wǎng)站、微信工作群、公告欄等各種方式予以公示，自覺接受監(jiān)督。
第二十二條 參與決策人員應(yīng)當(dāng)對(duì)決策結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。
第二十三條 凡違反有關(guān)決策規(guī)定或程序，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，按照領(lǐng)導(dǎo)干部管理權(quán)限實(shí)施責(zé)任追究。
第六章 附 則
第二十四條 凡集團(tuán)公司現(xiàn)有規(guī)章制度與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
第二十五條 本辦法由集團(tuán)公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第二十六條 菏投委〔2014〕9號(hào)文件同時(shí)廢止。
