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一、年度報告

（一）公司基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：房地產開發經營、建設工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產管理服務，創業投資（限投資未上市企業），供應鏈管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，化工產品銷售（不含許可類化工產品）。

6.公司簡介：

菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）成立于1990年，市屬一級企業，注冊資本80億元，現為菏澤市國有資本運營公司和市重點產業投資運營主體。按照市國資委考核口徑，集團擁有全資控參股企業46家（其中全資、控股企業共30家，參股企業共15家，有限合伙企業1家），擁有國內AA+、國際BBBg+主體信用等級。公司現為省級文明單位、山東省“總部企業”，連續4年獲評“山東社會責任企業”。

　　菏澤投資集團成立30多年來，始終緊扣發展主題，深化改革創新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實力強大、專業高效、區域領先的國有資本運營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點項目建設為載體，聚焦產業、投資和服務三大領域，初步形成了股權投資與產業運營兩輪驅動、傳統產業與新興產業協同共進的發展格局。

（二）主要會計數據和財務指標

按照市國資委考核口徑統計，菏澤投資集團母公司主要會計數據如下：截至2023年12月末，資產總額2,836,062.13萬元、負債總額341,723.09萬元，所有者權益2,494,339.04萬元；

2023年1-12月，累計實現營業收入10,210.82萬元，營業成本1,926.79萬元，銷售費用23.15萬元，管理費用4,732.29萬元，財務費用12,434.46萬元，營業利潤6,476.11萬元，投資收益15,581.11萬元，營業外收入9.85萬元，利潤總額6,448.53萬元，已交稅費總額1,111.04萬元，凈利潤7,125.73萬元，營業利潤率63.42%,凈資產收益率0.29%。

（三）董事會報告摘要

2023年，公司董事會按照全年重點工作任務，嚴格落實“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項時，事先提交公司黨委前置研究討論，按規定程序將有關事項報市國資委審批或備案，并督導經理層按照董事會決議嚴格執行。2023年，董事會共召開臨時會議43次，定期會議4次，專委會9次，審議議題155個。組織開展外部董事到權屬企業調研4次，有效提升了公司董事會科學決策水平和風險防控能力。組織外部董事外出學習1次，深入學習國資國企改革新思維、卓越領導力與執行力等內容，進一步加深外部董事的職責認識。

（四）財務會計報告和審計報告摘要

菏澤投資集團聘請北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

（五）董事、監事、高級管理人員的任職情況及年度薪酬情況、經營業績考核結果情況，領導人員經濟責任履職情況

菏澤投資集團董事會成員9人，包括丁萬國（董事長）、祝傳隨（董事）、吳光勇（董事）、孔慶凱（職工董事）、王志合（外部董事）、閆凌（外部董事）、鄭春梅（外部董事）、劉相印（外部董事）、時樂勝（外部董事）；監事1人，為陳蔚文；經營層5人，祝傳隨、肖培飛、張戰勝、陳杰任副總經理，晁磊任總經濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經營結束，經市國資委考核后兌現。

（六）政府扶持政策的信息

無

（七）年度內發生的重大事項及對公司的影響

2023年12月，集團公司獲全市黨委（黨組）理論學習中心組學習示范學堂“優秀組織獎”，充分體現了菏投集團在理論學習方面的卓越表現，展現了菏投集團積極進取、不斷提升自我的良好形象，能夠更好地指導實踐工作，推動公司在戰略規劃、管理創新等方面不斷進步。

二、“三重一大”有關事項

在嚴格履行三重一大集體決策的基礎上，2023年公司黨委會、董事會、總經理辦公會研究的事項有：

（一）有關重大決策

2023年1月，審議集團公司解除與菏澤天安房地產有限公司合作工作事宜。

2023年5月，審議對權屬企業菏投廣云減資及股權調整工作事宜。

2023年8月，審議上交2022年度國有資本收益工作事宜。

2023年10月，審議權屬企業菏投商貿注冊資本金增資至4000萬元工作事宜。

2023年11月，審議集團公司擬以權屬企業永恒熱力供熱收費收益權為基礎資產，發行規模不超過10億元的供熱收費收益權資產支持證券工作事宜。

2023年12月，審議修改集團公司章程相關工作事宜。

（二）有關重大人事任免

2023年6月，審議調整全資、控參股企業董事、監事工作事宜。

2023年12月，審議權屬企業有關同志任職調整工作事宜。

（三）有關重大項目投資及境外投資情況

2023年1月，審議集團公司擬成立全資子公司菏投全程，開展招標代理工作事宜。

2023年3月，審議集團公司擬運作東藥土地成立聯合公司工作事宜；審議權屬企業菏投潤和與菏澤市現代醫藥港產業發展有限公司合資成立新公司菏澤現代能源管理有限公司工作事宜。

2023年5月，審議權屬企業菏投云海擬成立全資子公司工作事宜。

2023年8月，審議擬全資設立巨野熱電聯產項目公司工作事宜。

2023年11月，審議權屬企業菏投潤和擬投資設立合資公司開展儲能項目工作事宜。

2023年12月，審議集團公司擬出資48673萬元購買出讓土地并成立子公司菏澤菏投城市發展有限公司工作事宜。

    （四）大額資金的調度及使用情況

2023年2月，審議集團公司擬在華夏銀行濟南分行辦理1億元授信業務工作事宜。

2023年3月，審議菏澤市土地發展集團有限公司向集團公司申請借款1500萬元工作事宜。

2023年4月，審議菏澤市土地發展集團有限公司、菏澤城投控股集團有限公司分別申請從集團公司借款5000萬元、3000萬元工作事宜。

2023年5月，審議菏澤市城市開發投資有限公司向集團公司申請續借款2000萬元工作事宜。

2023年6月，審議菏澤城建工程發展集團有限公司、菏澤文化旅游投資集團有限公司、菏澤城投控股集團有限公司分別向集團公司申請借款5000萬元、3500萬元、4000萬元工作事宜。

2023年11月，審議土發集團分別向集團公司申請臨時借款4000萬元、4500萬元工作事宜。

三、社會責任的履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

2023年，菏澤投資集團堅持依法、公平、公正的原則，遵循勞動法律法規的相關規定，制定勞動合同模板，與所有員工簽訂勞動合同，且每份合同都經過雙方簽字、公司蓋章，確保每一位員工享有合法權益，營造公平、公正的用工環境。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

一是持續開展干部職工“聚能圖新”系列培訓，采取領導干部授課和邀請專家講課等形式，根據培訓內容，邀請不同范圍、不同層次的人員參加。2023年，分別圍繞“財務操作”、“公文信息寫作”、“內部審計”、“績效考核”、“黨建工作”、“法律風險防控”、“銀行融資實操”等專題開展22次培訓學習。二是開展“精準育才計劃”，首批報名283人，通過網課自學、牡丹商學院培訓等方式，建立“學習培訓-考試篩選-晉級培訓”人才培養機制。2023年，經過5個階段10門課程的測試，最終綜合成績排名前50名的同志在全系統予以通報表揚。

（三）職工勞動、安全及衛生保護情況

菏澤投資集團下發通知，權屬企業嚴格按照職工勞動保護要求，發放勞保用品；嚴格落實安全生產制度，加強安全生產管理，嚴防安全生產事故發生。2023年菏澤投資集團未發生一起安全事故；嚴格按照要求每年對員工進行體檢，確保員工身心健康，嚴防職業病發生。

（四）開展的環境治理及保護情況

一是按照行業技術規范要求，淘汰老舊設備，確保各類環保設備設施安全高效運行，有序推進綠色低碳發展。二是增強施工現場環境保護措施，減少和防止粉塵、固廢、噪音等污染，企業環境管理能力進一步提高。三是利用光伏發電，大大降低了運行成本，實現了能源的高效利用。2023年菏澤投資集團未發生一起環境污染事件，公司形象得到進一步提升，較好地完成了環保的工作任務，為綠色發展的宏偉藍圖添磚加瓦。

（五）提供安全的產品和服務，遵守商業道德情況

為切實做好安全防范，2023年菏澤投資集團指導權屬企業結合行業特點制訂修訂安全生產管理制度，組織開展安全生產檢查，督促企業整改安全隱患，不斷改善安全生產條件。一是配備安全設備。并定期對安全設備進行檢查和更換，確保其性能完好。二是抓好宣傳引導。提高全員安全意識和安全水平。三是強化整改落實，積極開展安全隱患治理。

（六）對外大額捐贈、贊助情況

為切實幫助生活困難群眾排憂解難，充分彰顯“第一書記”后方單位的責任擔當，菏澤投資集團2023年1月和9月兩次前往成武縣張樓鎮朱馬村、鄄城縣董口鎮代堂村慰問老黨員，發放米面油慰問物資，切實把黨的關懷和溫暖送到群眾心中。

為積極響應市委市政府號召，進一步弘揚中華民族扶貧濟困傳統美德，2023年7月，菏投投資集團及各權屬企業組織開展“慈心一日捐”活動。

四、履職待遇及有關業務支出

（一）領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車輛補貼發放情況及有關業務人員車輛使用或車輛補貼發放情況

公司已于2018年12月完成公務用車制度改革，公司領導班子成員均取消配備公務用車，其中公司副職負責人采取發放公務交通補貼方式進行車改。2023年共發放交通補貼12.08萬元。公司公務用車實行加油卡加油制度和定點維修、保養、保險，維修、保養、投保單位由三部門共同考察確定。

（二）領導人員及有關業務人員通訊、業務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的支出情況

菏澤投資集團嚴格執行《菏澤市市屬企業負責人履職待遇業務支出管理辦法》（菏政辦字〔2019〕56號），《菏澤投資發展集團有限公司差旅費報銷管理規定》（菏投〔2019〕19號）等文件，嚴格落實中央八項規定精神，嚴格規范履職待遇及業務支出管理。通訊費用在限額內據實報銷，每人每月最高不超過400元，2023年市管干部共報銷通訊費用2.41萬元。2023年領導人員及有關業務人員共支出業務招待費8.39萬元，差旅費22.61萬元。

菏澤投資發展集團有限公司

                                  2024年6月21日